Окръжен съд – Кюстендил насрочи разпоредително заседание по НОХД № 273/2022 г. /известно като Дупнишка популярна каса/, на 28 и 29 юни 2022 г., от 10.00 часа, на пункт Дупница. Окръжна прокуратура – Пловдив внесе отново в съда Обвинителен акт, с който срещу обвиняемата И. Близнакова са повдигнати и предявени обвинения за 3 престъпления, както следва:
1/ по чл. 252, ал.2 (причинени другиму значителни вреди) вр. с ал.1 (извършвал по занятие банкови сделки ) вр. с чл.20, ал.2 вр. с ал.1 от НК, извършено за периода 29.08.2002 г. до 18.05.2016 г., за което са предвидени наказания: лишаване от свобода от 5 до 10 години и Глоба от 5 000 лв. до 10 000 лв., както и конфискация на част или на цялото имущество на дееца;
2/ по чл.253, ал.5 (имуществото е в особено големи размери и случаят е особено тежък ) – т.нар. „изпиране на пари”, извършено в периода 15.01.2010 г. до 20.01.2015 г., за което са предвидени наказания: лишаване от свобода от 5 до 15 години, Глоба от 10 000 лв. до 30 000 лв. и лишаване от права по чл.37, ал.1,т.6 и т.7 от НК;
3/ по чл.255, ал.3 – т.нар. „избягване установяване или плащане на данъчни задължения”, извършено за периода 25.03.2011 г. до 30.06.2016 г., за което са предвидени наказания лишаване от свобода от 3 до 8 години и конфискация на част или на цялото имущество на дееца.
Софийски апелативен съд, с определение от 03.06.2021 година върна делото, известно като „Дупнишка популярна каса“ на прокурора при Окръжна прокуратура – Пловдив, за отстраняване на нередности в Обвинителния акт.
След внасянето му в Окръжен съд – Кюстендил, посочените 226 пострадали ще бъдат призовани, на две групи за Разпоредителното заседание по делото на 28 и 29 юни. Според обвинението, нанесените имуществени вреди на граждани са в общ размер на 3 674 453, 14 лв., а невнесените данъчни задължения са в общ размер на 135 702, 05 лв.
