Разследват схема за незаконна търговия с фреон и пране на над 1,5 млн. евро
Група, занимавала се с престъпления против околната среда, данъчни нарушения и пране на пари, е била неутрализирана при специализирана операция на Главна дирекция “Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП). Това съобщиха от службата.
В хода на акцията са задържани четирима души, сред които и предполагаемият лидер на престъпната организация. Двама от тях вече са привлечени като обвиняеми, като единият е разследван за пране на пари в размер на над 1,5 млн. евро. Според разследващите в схемата са участвали и други лица.
При проведените процесуално-следствени действия са претърсени общо 10 адреса – жилища и служебни помещения. В складово помещение са открити над 1500 бутилки с различни видове фреон. Иззети са още лек автомобил, над 70 000 евро в брой, инвестиционни златни монети, скъпи бижута и часовници, както и документи и вещи, свързани с разследването, което се води под надзора на Окръжната прокуратура в Пловдив.
По данни на ГДБОП част от престъпната дейност е осъществявана извън пределите на България. Разследването сочи, че чрез документи с невярно съдържание за произхода, количеството и качеството на стоките са били избягвани дължими митнически сборове при търговия с хладилен газ от китайски произход.
Установени са и нарушения, свързани с внос, съхранение, търговия и разпространение на значителни количества флуоросъдържащи парникови газове и озоноразрушаващи вещества на територията на България и други държави от Европейския съюз. Според разследващите тези дейности са извършвани в нарушение на европейските регламенти за опазване на околната среда.
Данъчните престъпления са осъществявани на територията на страната, като работата по случая продължава. Разследващите извършват допълнителни действия за установяване на всички участници и размера на причинените щети.
