Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев съобщи, че българската делегация е предоставила на американските власти информация за схеми за заобикаляне на санкциите по глобалния закон “Магнитски“ от санкционирани лица и свързани с тях структури в България. Изявлението му беше направено след среща със Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ, предаде NOVA.
По думите му предоставената информация е преценена като релевантна за американската страна и обменът на данни ще продължи и занапред. Демерджиев уточни, че не може да разкрие повече подробности за разговорите заради правилата и практиката на американската институция.
Той съобщи още, че събраните материали ще бъдат представени и на Министерството на правосъдието на САЩ. Предстоят срещи със заместник главния прокурор и други представители на ведомството, които също ще получат информацията, за да преценят дали има основания за предприемане на действия в рамките на своите правомощия.
Според вътрешния министър проверките не се ограничават до отделни сделки или конкретни полети, а обхващат по-мащабни схеми за управление на активи и заобикаляне на санкционния режим чрез подставени лица и дружества. По думите му се проверява произходът на средствата, начинът на придобиване на имущество и дали прикриването на реалните собственици или ползватели представлява престъпление.
Демерджиев заяви, че част от събраните данни биха могли да представляват интерес и за американските правоохранителни органи, тъй като според българската страна е възможно да съдържат информация за федерални престъпления. Решението дали да бъдат образувани разследвания обаче е изцяло в компетентността на американските власти.
По повод сигнал, подаден срещу него от представители на ДПС, министърът коментира, че не вижда причина за притеснение. Според него подобни действия са “проява на безсилие“ от страна на хора, които самите са обект на проверки и санкции.
Той подчерта, че разследванията не са насочени само към едно лице, въпреки че общественото внимание често е фокусирано върху санкционирания по закона “Магнитски“ Делян Пеевски. По думите му се проверяват и други лица и компании, за които има данни, че подпомагат заобикалянето на санкциите чрез прикриване на собственост, управление на активи и извършване на плащания от името на санкционирани лица.
Министърът заяви още, че с напредването на проверките се установяват все повече физически лица и дружества, свързани със схемите. Той изрази надежда, че след натрупването на достатъчно доказателства българската прокуратура ще се включи по-активно в разследванията.
По време на посещението си в САЩ Иван Демерджиев е участвал и в международен форум, посветен на борбата с тероризма и организираната престъпност. Според него основният извод от срещата е, че подобни заплахи могат да бъдат преодолявани единствено чрез по-тясно международно сътрудничество, обмен на информация и координирани действия между институциите на различните държави.
