Български фирми са свързани със схема за продажба на употребявани мобилни телефони като нови, разследвана от Европейската прокуратура. Случаят е част от мащабна операция, проведена едновременно в 19 държави от Европейския съюз и Швейцария.
Според разследването престъпната организация е продала над 1 милион употребявани мобилни телефона, представяни пред клиентите като нови. Предполагаемите щети за потребителите в ЕС са най-малко 300 млн. евро, а загубите за държавните бюджети от ДДС надхвърлят 30 млн. евро.
Операцията е с кодово име “Троя“ и се ръководи от Европейската прокуратура в Кьолн. В разследването участва и българската Национална следствена служба.
По данни на разследващите използвани части за мобилни телефони са били доставяни от Хонконг и Обединените арабски емирства. От тях били сглобявани апарати, които след това били транспортирани до Нидерландия. Там устройствата били почиствани и опаковани така, че да изглеждат като чисто нови.
След това телефоните били изпращани към складове в Германия и продавани онлайн на крайни клиенти в различни държави от ЕС.
В схемата според разследването са участвали фиктивни дружества, регистрирани в Австрия, България, Германия и Нидерландия, както и в Швейцария. Предполага се, че те са използвали неправомерно режима за облагане с ДДС на маржа, за да намалят данъчните си задължения и да увеличат печалбите си.
При този режим ДДС се начислява върху разликата между покупната и продажната цена на стоката. Той обаче е предназначен за определени сделки с употребявани стоки, при които вече е бил платен ДДС. В случая телефоните са били представяни като нови, поради което данъкът е трябвало да бъде начисляван върху цялата им продажна цена.
Така клиентите са купували употребявани устройства, без да бъдат информирани за реалното им състояние, а държавите, в които са се извършвали продажбите, са търпели загуби от неплатен ДДС.
В операцията са участвали около 1770 полицаи, данъчни и митнически служители. Извършени са над 160 претърсвания в 19 държави – Австрия, Белгия, България, Хърватия, Кипър, Естония, Финландия, Германия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Испания, Швейцария и Нидерландия.
Седем души са арестувани в Австрия, Германия и Испания, сред които и двамата предполагаеми ръководители на престъпната организация.
Разследването продължава, като предстои да бъдат установени всички участници в схемата и конкретната роля на свързаните с нея дружества в отделните държави.
--800.webp)
