ГДБОП разби схема за онлайн измами за 600 000 евро! Четири колцентъра мамили с AI инвестиционни платформи

Организирана престъпна група, заподозряна в онлайн финансови измами за около 600 000 евро, е неутрализирана при специализирана операция на ГДБОП. Разследващите са преустановили дейността на четири колцентъра във Варна, Бургас и София, чрез които са били набирани граждани от различни държави в Европейския съюз и убеждавани да инвестират в несъществуващи финансови продукти.

При акцията, проведена на 20 октомври 2026 г., са проверени общо 16 адреса, арестувани са девет души, а четирима от задържаните са привлечени като обвиняеми. Иззети са електронни устройства, флаш памети, чипове, документи и около 20 000 евро в брой.

Специализираната операция е ръководена от служители на ГДБОП във Варна и е проведена едновременно на няколко места в страната. В нея са участвали и служители на “Икономическа полиция“ към ОДМВР – Варна, а действията са били под надзора на Окръжната прокуратура в морския град.

Претърсвания и изземвания са извършени на 16 адреса, включително в четири колцентъра – един във Варна, един в Бургас и два в София.

Девет души са задържани за срок до 24 часа по Закона за МВР. На четирима са повдигнати обвинения, а спрямо двама от тях задържането е продължено до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. Разпитани са и множество свидетели.

Образувано е досъдебно производство за участие в организирана престъпна група и за престъпления, свързани с измами и изпиране на пари – по чл. 321, ал. 3, чл. 209 и чл. 253 от Наказателния кодекс.

Измамвали с фалшиви инвестиционни платформи, създадени с изкуствен интелект

Според данните от разследването участниците в схемата са въвеждали в заблуждение граждани от различни държави в ЕС, предлагайки им несъществуващи инвестиционни продукти. Става дума предимно за платформи за инвестиции в криптовалути и други финансови инструменти, генерирани с помощта на изкуствен интелект.

На потенциалните инвеститори били обещавани големи и бързи печалби. Вместо реална възможност за доходност обаче средствата на измамените граждани били усвоявани от участниците в схемата.

По информация на ГДБОП установената до момента финансова щета възлиза на около 600 000 евро.

За придвижването и усвояването на парите били използвани т.нар. “финансови мулета“ – хора в уязвимо социално положение, на чието име били регистрирани дружества и откривани банкови сметки в България.

В хода на разследването са установени над 200 банкови превода за проверявания период. Този механизъм позволявал средствата на измамените лица да преминават през сметки и дружества, регистрирани на други хора.

При претърсванията са иззети множество веществени доказателства, които според разследващите имат отношение към дейността на контактните центрове. Сред тях са различни електронни устройства, флаш памети, чипове, документи и парични суми в брой на обща стойност около 20 000 евро.

Разследването продължава под надзора на прокуратурата.